Smyslem opatření je chránit společnost před reputačními, sankčními a právními riziky plynoucími ze spolupráce s nevhodnými obchodními partnery.
Cílem je zajistit, že klíčoví partneři jsou prověřováni systematicky a dokumentovaně a že společnost je schopna doložit, že jednala s náležitou péčí.
Co může opatření v praxi zahrnovat
- sankční a reputační screening partnerů
- základní AML/KYC kontroly (Know Your Customer – poznání/identifikace klienta)
- dokumentaci výsledků prověření
- schvalovací procesy pro rizikové partnery
Co lze zlepšovat / rozšiřovat
- kontinuální monitoring partnerů
- rizikový scoring
- hlubší due diligence u vybraných subjektů