Smyslem opatření je chránit společnost před reputačními, sankčními a právními riziky plynoucími ze spolupráce s nevhodnými obchodními partnery.
Cílem je zajistit, že klíčoví partneři jsou prověřováni systematicky a dokumentovaně a že společnost je schopna doložit, že jednala s náležitou péčí.
sankční a reputační screening partnerů,
základní AML/KYC kontroly (Know Your Customer – poznání/identifikace klienta),
dokumentaci výsledků prověření,
schvalovací procesy pro rizikové partnery.
kontinuální monitoring partnerů,
rizikový scoring,
hlubší due diligence u vybraných subjektů.
Screening nástroje jsou předplacené služby; hlubší due diligence je individuálně naceněna